La Superintendencia de Banca y Seguros pondrá mayores exigencias para
las operaciones financieras en moneda extranjera, luego que entre en vigencia
en junio próximo la resolución 2660-2915 emitida por esta institución, como
parte del sistema de prevención anti-lavado de activos que lleva adelante la
SBS y la UIF, según lo anunció el miércoles 9 la superintendenta Socorro Heysen
en la Comisión de Economía. Informó que el proceso de supervisión es preventivo y correctivo. Dijo
que el ciclo supervisor se ha reducido de cinco años a uno. Explicó que el
sistema de prevención anti-lavado origina la emisión de los llamados Reportes
de Operaciones Sospechosas y que entre los años 2015-17 informaron de 4,873
millones de soles en transacciones, reportados en 13,138 ROS y 158 informes de
Inteligencia (de la UIF).
